SOCIETE DES BAUXITES DE GUINEE

« SBG S.A. »

Cité Ministérielle, Landreah Building,

1 er Etage, BP 6236 Conakry, République de Guinée

RCCM/GC-KAL-021.666A/2008

Avis de Convocation à l’Assemblée Générale à titre ordinaire et à titre extraordinaire

Les actionnaires de la Société des Bauxites de Guinée S. A. au capital de 150 000 000 FG, dont le siège est au Landreah Building, 1er Etage, Cité Ministérielle, Donka, commune de Dixinn, Conakry, République de Guinée, immatriculée au RCCM sous la référence RCCM/GC-KAL-021.666A/2008, sont priés d’assister à l’Assemblée Générale de ladite société qui se tiendra au Noom Hôtel à Conakry le Mardi 27 juillet 2021 à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Au titre de l’assemblée générale ordinaire annuelle 

1-             Approbation des conditions dans lesquelles les décisions de l’Assemblée Générale sont prises ;

2-             Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société pendant l’exercice 2020 ;

3-             Lecture et approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;

4-             Lecture des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs ;

5-             Affectation du résultat de l’exercice ;

6-             Renouvellement de mandats d’administrateurs ;

• A titre Extraordinaire :

7-             Procédure d’augmentation du capital social de la Société,

8-             Modification des statuts de la Société,

9-             Pouvoirs pour les formalités,

10-         Questions diverses.

Tout actionnaire pourra participer personnellement à l’Assemblée Générale ou s’y faire représenter par un mandataire de son choix.

Un formulaire de procuration est disponible au siège de la société à cet effet.

Toute documentation relative à ladite assemblée des actionnaires est disponible au siège de la société.

Le Conseil d’Administration